KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG

Segera setelah Pemain membuka akun dengan Coduca88 Casino, Pemain setuju untuk mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan anti pencucian uang yang ada. Singkatnya, Pemain mengikat dirinya untuk tidak menggunakan dana yang, dengan cara apa pun, hasil kejahatan.

Pemain tidak boleh menggunakan layanan Coduca88 Casino dengan cara apa pun yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan pencucian uang

Jika Pemain tidak mematuhi aturan dan peraturan ini maka Coduca88 Casino dapat menangguhkan investigasi Akun Pemain yang tertunda.

Pendaftaran Pemain

Proses untuk pendaftaran pemain disediakan berdasarkan Syarat dan Ketentuan..

Sebelum pembukaan Akun apa pun harus ada pendaftaran oleh Para Pemain yang melibatkan penyediaan perincian yang akurat untuk Coduca88 Casino. Adalah tanggung jawab Pemain untuk segera memberi Coduca88 Casino informasi yang diperbarui ke informasi / dokumentasi apa pun yang disediakan pada tahap pembukaan Akun awal. Coduca88 Casino memiliki keleluasaan untuk memverifikasi kelayakan kredit Pemain dengan pihak ketiga yang sebelumnya memberikan informasi apa pun tentang Pemain.

Setelah Registrasi, Pemain harus mengisi semua informasi yang diminta dan merupakan tanggung jawab Pemain untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan lengkap dan akurat

Coduca88 Casino berhak untuk melakukan prosedur verifikasi. Jika Coduca88 Casino mencurigai bahwa Pemain memberikan informasi palsu, Kami berhak untuk menutup dan memblokir akses Pemain ke Akun.

Pemain memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu Coduca88 Casino tentang setiap pembaruan atau perubahan informasinya.

Jika Coduca88 Casino menyadari bahwa seseorang telah memberikan informasi palsu, Kami akan segera membatalkan pendaftaran orang tersebut sebagai Pemain Coduca88 Casino dan menutup Akunnya.

Tidak ada orang di bawah usia delapan belas tahun (atau usia mayoritas yang berlaku di yurisdiksi terkait) yang dapat didaftarkan sebagai Pemain dan setiap dana yang disimpan atau uang yang dimenangkan oleh orang tersebut akan hangus kepada Otoritas Pengatur.

Coduca88 Casino akan, setiap saat, menyimpan daftar online aman semua Pemain terdaftar. Setiap individu hanya dapat mendaftarkan satu Akun di Coduca88 Casino dan praktik multi-akun dilarang keras.

Akun Anonim

Coduca88 Casino tidak akan membuka Akun anonim atau Akun dengan nama fiktif sehingga pemilik manfaat sebenarnya tidak diketahui.

Pemeriksaan transaksi

Coduca88 Casino berhak untuk memantau semua transaksi dengan maksud untuk mencegah pencucian uang. Lebih lanjut, Coduca88 Casino berhak untuk memeriksa dengan perhatian khusus, dan sejauh mungkin, latar belakang dan tujuan dari setiap transaksi yang kompleks atau besar dan transaksi apa pun yang secara khusus, berdasarkan sifatnya, terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Pembayaran kemenangan

Pemain yang meminta penarikan pertama setelah registrasi akan diminta untuk memverifikasi identitasnya melalui penyerahan salinan dokumen identifikasi. Permintaan penarikan tidak akan disetujui oleh Coduca88 Casino sebelum menerima salinan dokumen ini dari Pemain.

Dalam semua kasus, Coduca88 Casino berhak untuk menangguhkan permintaan uang tunai sambil menunggu verifikasi identitas, usia, dan lokasi Pemain.

Pembayaran kemenangan atau pengembalian uang akan ditransfer kembali melalui saluran yang sama dengan tempat Pemain melakukan transfer asli di tempat pertama. Jika hal ini tidak memungkinkan, Pemain akan diminta untuk memberikan saluran alternatif bersama dengan bukti yang cukup bahwa saluran tersebut berhubungan kembali dengan Pemain. Ini akan berada dalam kebijakan Coduca88 Casino semata untuk menentukan apakah bukti yang diberikan oleh Pemain sudah cukup atau tidak.

Semua penarikan dari Pemain harus diperiksa secara menyeluruh sesuai prosedur manajemen pembayaran kami sebelum diproses. Ketika menjadi jelas bahwa Pemain tidak pernah memiliki niat untuk melakukan kegiatan taruhan dengan kami, Pemain harus diberitahu bahwa dana tidak akan diproses sampai identitas, usia dan tempat tinggalnya terbukti tanpa keraguan dan / atau periode waktu. setidaknya tiga bulan telah berlalu sejak setoran dilakukan.

Penerimaan taruhan

Coduca88 Casino tidak akan menerima taruhan dari Pemain kecuali –

Prosedur APU

Untuk mengurangi kemungkinan operasi kami digunakan sebagai alat untuk mencuci uang:

Batas pembayaran maksimum dari akun Pemain

Coduca88 Casino tidak akan melakukan pembayaran yang menghasilkan lebih dari dua ribu Euro (€ 2.000) yang diperoleh dalam waktu 24 jam atau pembayaran yang menghasilkan lebih dari dua ribu tiga ratus Euro (€ 2.300) yang diakumulasikan dari semua pembayaran yang diminta oleh Pemain dari saat pendaftaran, ditarik keluar dari Akun Pemain ke Pemain hingga identitas, usia dan tempat tinggal Pemain telah diverifikasi.

Tunai

Coduca88 Casino tidak dapat menerima uang tunai dari pemain dan dana hanya dapat diterima dari pemain dengan salah satu metode berikut-

i.              kartu kredit;

ii.             kartu debit;

iii.            transfer Bank;

iv.            dompet elektronik.
 

Pelaporan ke otoritas

Coduca88 Casino berhak melaporkan transaksi mencurigakan kepada pihak berwenang terkait.